2021年度 第２回理事会 報告
2021年度第２回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2021年度 第２回理事会 報告
１. 日時 2021年11月29日（月）13:00−15:00
２. 場所 JISS会議室
３. 出席者 森本敏会長
今津寛理事長
片岡晴彦副理事長
渡辺秀明理事
長瀬正人理事
西川徹矢監事
今津寛史事務局長代理
神山洋一政策研究員
新井春美総務
４. 欠席者 洗井昌彦理事
髙田修三理事
中須賀真一理事
ピーター・マーケズ理事
５. 議事要旨
定款第32条の規定による定足数に達しており、本理事会が有効に成立する旨を告げた。
定款第31条の規定により今津理事長は議長となり、開会を宣言した。
【報告事項】
（１）2021年度会員入会状況
長瀬理事より、添付資料１JISS会員リストに基づき2021年度会員入会状況の報告があった。
（２）2021年度期初予算と当期経費の推移
長瀬理事より、「第４機中間報告 期初予算と当期経費の推移」について報告並びに説明があった。
（３）2021年度の活動
今津寛史事務局長代理より、「2021年度の活動」に基づきこれまでの活動内容の報告があった。
（４）その他
今津寛史事務局長代理より、JISSホームページのリニューアル状況について説明があった。
今津寛史事務局長代理より、年内にJISSの学生部を立ち上げる計画について説明があった。
JISS学生部立上げについては、出席理事・監事の了解を得た。
2021年度第１回理事会は、新型コロナウィルスの感染拡大防止により、書面決議の方法により執り行ったので報告いたします。会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2021年度 第１回理事会 報告
１. 理事会があったものとみなされる日時 2021年６月14日（月）
２. 審議事項等
・第３期事業報告、第３期決算報告、第３期監査報告
・第４期事業計画、収支予算
・理事選任及び信任
・社員会総会議事、通知
３. 出席者 同意書 森本 敏（理事、会長）
今津 寛（理事長、議長）
片岡 晴彦（副理事長）
洗井 昌彦（理事）
長瀬 正人（理事）
渡辺 秀明（理事）
確認書 西川 徹矢（監事）
４. 議事要旨
2021年５月20日、代表理事今津寛が理事及び監事に対して、上記理事会の決議の目的である事項についての提案を行い、当該事案につき、理事全員から書面により同意の意思表示を、また監事から書面により意義がない旨の意思表示を得たので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条及び定款第32条の規定に基づき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。
報告事項
・会員入会状況について報告があった。
決議事項
・第３期事業報告、第３期決算報告、第３期監査報告
全員一致で承認された。
・第４期事業計画、収支予算
全員一致で承認された。
・理事選任及び信任
重任会長 森本 敏
重任理事長 今津 寛
重任副理事長 片岡 晴彦
重任理事 洗井 昌彦、長瀬 正人、渡辺 秀明
新任理事 髙田修三
全員一致で承認された。
・社員会総会議事、通知について
第３期社員総会の議事および通知について、全員一致で承認された。
2020年度第３回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2020年度 第３回理事会 報告
１. 日時 2021年３月18日（木）16:00-17:00
２. 場所 一般社団法人日本宇宙安全保障研究所 会議室
３. 出席者（Rはリモート参加者）
森本 敏（理事、会長）
今津 寛（理事長、議長）
片岡 晴彦（副理事長）（R）
洗井 昌彦（理事）
長瀬 正人（理事）
渡辺 秀明（理事）
西川 徹矢（監事）
今津 寬史（事務局長代理）
新井 春美（総務） 以上９名
４. 審議事項等
報告事項 理事長より状況報告、決算見通しの件
決議事項 事業計画の件、収支予算の件
５. 議事要旨
定款第32条の規定による定足数に達しており、本理事会が有効に成立する旨を告げた。
定款第31条の規定により今津理事長は議長となり、2020年度第３回理事会の開会を宣言した。
報告事項
・状況報告
今津理事長は、前回理事会以降現在までの状況について、資料１を示して報告をした。
・決算見通しの件
今津理事長は、2020年度の決算見通しについて、資料2を示して説明した。
決議事項
・事業計画の件
議長である今津理事長は、2020年度の事業計画について、資料３を示して説明した。
審議の結果、事業計画については原案通り、全員一致で承認された。
・第２号決議案 収支予算の件
議長である今津理事長は、2021年度収支予算書について、資料４を示して説明した。
審議の結果、収支予算書については原案通り、全員一致で承認された。
以上をもって2020年度第３回理事会の議案全ての審議が終了し閉会した。
2020年度第２回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2020年度 第２回理事会 議事録
１. 日時 2020年８月５日（水）13:55～14:05
２. 場所 一般財団法人日本宇宙安全保障研究所 会議室
３. 出席者 森本 敏（理事、会長）
今津 寛（理事長）
片岡 晴彦（副理事長）
渡辺 秀明（理事）
長瀬 正人（理事）
洗井 昌彦（理事）
西川 徹矢（監事）
４. 審議事項等事
議決事項
第一号議案 会長、理事長、副理事長の選出に関する件
開会に先立ち、定款第32条にもとづき議決に加わることができる理事８名の内６名が出席で過半数の出席が得られていることで、本理事会は成立する旨の報告がされた。
議決事項
・第一号議案 会長、理事長、副理事長の選出に関する件
議長より、議案にもとづき会長［代表理事］、理事長［代表理事］、副理事長候補者を説明し、その承認を求めた所、原案のとおり全員異議なく下記のとおり承認可決した。
被選任者は、席上その就任を承諾した。
報告事項
・新事務所の賃貸案件 に関する件
議長より、新事務所の賃貸最終候補案件の説明があり賃料と共益費月額の合計税込みが約40万円で有ることを説明し、その確認を求めた所、全員異議無く確認可決した。
2020年度第１回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2020年度 第１回理事会 議事
１. 日時 2020年５月13日（水）10:00-11:00
２. 場所 一般財団法人日本宇宙安全保障研究所 （永田町SRビル３階）
３. 出席者 森本敏（理事、会長）
今津寛（理事長、議長）
西山淳一（副理事長）
片岡晴彦（副理事長）
中須賀 慎一（理事）
長瀬 正人（理事）
渡辺 秀明（理事）
西川 徹矢（監事）
４. 審議事項等
定款第32条にもとづき議決に加わることができる理事８名のうち７名が出席で過半数の出席が得られていることで、本理事会は成立することが報告された。
決議事項
第一号議案 第２期事業報告、決算報告書及び監査報告の承認に関する件
第二号議案 第３期事業計画及び収支予算の議決に関する件
第三号議案 理事選任及び解任の候補者リストの確認に関する件
第四号議案 定時社員総会議事の確認に関する件
第五号議案 定時社員総会招集に伴う通知の議決に関する件
報告事項
第一項 2019年度 会員入会承認状況確認に関する件
５. 議事要旨
決議事項
・第一号議案 第２期事業報告、決算報告書及び監査報告
審議したところ異議はなく、承認可決された。
・第二号議案 第３期事業計画及び収支予算の議決
審議したところ異議はなく、承認可決された。
・第三号議案 理事選任及び解任の候補者リストの確認に関する件
審議したところ意義はなく、次のとおり議決、承認された。
重任 森本敏、今津寛、 西山淳一、片岡晴彦、中須賀慎一、長瀬 正人、
ピーター・マーケス
新任理事 洗井昌彦
・第四号議案 定時社員総会議事の確認に関する件
審議したところ異議はなく、承認可決された。
・第五号議案 定時社員総会招集に伴う通知の議決
審議したところ異議はなく、承認可決された。
2019年度第４回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2019年度 第４回理事会 報告
１. 日時 2020年３月19日（木）10:00−10:30
２. 場所 JISS会議室
３. 出席者 森本敏会長
今津寛理事長
片岡晴彦副理事長
西山淳一副理事長
渡辺秀明理事
中須賀真一理事
長瀬正人理事
西川徹矢監事
【議事】
（１）議決 定時社員総会開催に関する件
理事長より、定款第12条により定時社員総会を2020年６月９日（火）10:00～11:30、憲政記念館第１会議室にて、議事（案）－2019年度事業報告の確認、－2019年度決算及び監査報告の承認、－理事の選任又は解任で開催する旨報告し、承認を求めた所、全員承認した。
【報告事項】
（１）2019年度 会員入会承認状況
理事長より、定款第５条により2019年度 会員入会承認状況（2020年３月19日現在）、正会員法人５社、正会員個人20名、賛助会員法人６社、賛助会員個人２名で有ることを報告し確認を求めた所、全員確認した。
（２）2020年度 第１回理事会 開催日程に関する件
理事長より、2020年５月11日月曜日から15日金曜日の間にて、議事(案)－2019年度事業報告及び決算書類の承認、－2020年度事業計画及び収支予算の議決、での開催を説明し確認を求めた所、全員確認した。開催日時は、事務局が各理事に都合伺いし設定するものとした。
2019年度第３回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2019年度 第３回理事会 報告
１．日 時 2020年１月21日（火）10:00～10:35
２．場 所 一般財団法人日本宇宙安全保障研究所（永田町SRビル３階）
３．出席者 森本 敏（会長）
今津 寛 （理事長）
片岡 晴彦（副理事長）
西山 淳一（副理事長）
渡辺 秀明（理事）
長瀬 正人（理事）
西川 徹矢（監事）
【報告事項】
（１）2019年度 会員入会状況
理事長より、定款第５条により2019年度 会員入会承認状況（2020年１月20日現在）は、正会員法人２社、正会員個人 20名、賛助会員法人５社、賛助会員個人２名で有ることを報告し確認を求めた所、全員確認した。
（２）2020年度 第３期 活動の方向性について
次年度の活動方針・計画立案に関し、 予算配分について活動費を考慮すること、 JISS事務所については、議員会館に近い便利なところがよい 、法人会員（企業）から理事をだしてもらうべき、という意見があった。
2019年度第２回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2019年度第２回理事会 議事録
１. 日 時 2019年８月５日（月）15:00～15:30
２. 場 所 一般社団法人 日本宇宙安全保障研究所 永田町SRビル３階
３. 出席者 森本会長、今津理事長、西山副理事長、長瀬理事、西川監事
【審議事項】
（１）臨時社員総会開催の件
議長が臨時社員総会開催の承認を求めた所、全員承認可決した。 また、議長より理事選任の３候補者を説明し、以下の３名を候補者とすることを、全員承認可決した。
渡辺 秀明、中須賀 真一、ピーター・マーケズ
（２） 臨時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」の件
議長が説明し、全員異議なく承認可決した。
（３） 顧問の推薦
議長が当法人の顧問・アドバイザー等の推薦の承諾を求め、全員異義なく承諾された。
－名誉顧問：葛西敬之
－副 会 長：西正典、片瀬裕文
－特別顧問：下村節宏、折木良一、岩崎茂、河野克俊
－顧 問：玉澤徳一郎、黒江哲郎、平田英俊、番匠幸一郎、鈴木一人、
ジェイムス・アワー、トーケル・パターソン
－政策アドバイザー：齋藤克彦、池本多賀史、北村幸雄、坂本規博
－特別アドバイザー：河村建夫、中谷 元、浜田靖一、江渡聡徳、小野寺五典、
西村康稔、寺田 稔、若宮健嗣、大塚 拓、佐藤正久、
大野敬太郎、宇都隆史、木原 稔、中谷真一 計32名
【報告事項】
（１）事務局員へ2019年４月から交通費を支給する。
（２）事務所移転 当面、CSA事務所を借用する。2019年５月分より使用料を支払う。 使用料支払にあたり、契約書を締結する。
（３）法人正会員の増加見通しが立ったところで、具体化を進める。
2019年度第１回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2019年度第１回理事会 議事録
１. 日 時 2019年５月９日（木）15:00～16:00
２. 場 所 一般財団法人日本宇宙安全保障研究所（永田町SRビル３階）
３. 出席者 森本 敏（会長）
今津 寛（理事長）
片岡 晴彦（副理事長）
西山 淳一（副理事長）
長瀬 正人（理事）
西川 徹矢（監事）
【審議事項】
（１）2018年度事業報告に関する件
議長が2018年度事業報告を説明し、全員異議なく承認可決した。
（２）2018年度決算（決算および監査報告書）に関する件
議長から決算報告書の説明があった。 監事から監査結果の報告があった。
議長が承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。
（３）2019年度事業計画及び収支予算に関する件
議長が2019年度事業計画及び収支予算を説明し、全員異議なく承認可決した。
（４）定時社員総会に関する件
議長が、定時社員総会を、「2019年６月４日（火）10:00から11:30、ホテルルポール麹町（千代田区平河町２－４－３）にて、議事 2018年度事業報告、会員入会承認状況、2018年度決算（決算および監査報告書）、2019年度事業計画及び収支予算、定款の変更」であることを説明し、全員異議なく承認可決した。
また、議長が定款の変更案を説明した。
第16条 社員は、各１個の議決権を有する。２ 社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。３ 一般法人法第49条第２項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数をもって行う。 （議決権の代理行使）
第17条 社員は、当法人の社員を代理人として、議決権を行使することが出来る。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。」
第41条と第42条の変更案「（定款の変更） 第41条 この定款は、社員総会における、総社員の半数以上であって、出席総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議によって変更することができる。（解散） 第42条 当法人は、社員総会における、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の３分の２以上に当たる多数の決議その他法令に定める事由によって解散する。」の承認を求めた所、全員異議なく承認可決した。
（５）定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」に関する件
議長が『定時社員総会「出欠連絡書」及び「議決権行使書兼委任状」』について委任状による代理人設定他を説明し、全員異議なく承認可決した。
【報告事項】
議長により、会員入会承認状況を説明し全員確認した。
2018年度第３回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2018年度第３回理事会 議事録
１. 日 時 2019年２月18日（月）12:00～12:15
２. 場 所 憲政記念館
３. 出席者 森本 敏 （会長）
今津 寛 （理事長）
片岡 晴彦（副理事長）
西山 淳一（理事）
長瀬 正人（理事）
西川 徹矢（監事）
【審議事項】
（１）副理事長選任の件
議長が副理事長を選任する件を説明し、全員異議なく下記の通り承認可決した。
被選定者は、席上その就任を承諾した。
副理事長 西山 淳一
2018年度第２回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。 会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2018年度第２回理事会 議事録
１.日 時 2018年９月28日（金）12:30～13:00
２.場 所 ルポール麹町
３.出席者 森本 敏 （会長）
今津 寛 （理事長）
片岡 晴彦（副理事長）
西川 徹矢（監事）
【審議事項】
（１）会員の承認 議長が入会申込者の入会承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。
（２）理事会規則の承認 議長が理事会規則について承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。
（３）事務局規則の承認 議長が事務局規則について承認を求めたところ、全員異議なく承認可決した。
2018年度第１回理事会が開催されましたので、ご報告いたします。
会員各位のご協力、ご支援に対しお礼申し上げます。
2018年度第１回理事会 議事録
１.日 時 2018年８月９日（木）12:30～13:00
２.場 所 ルポール麹町
３.出席者 森本 敏（代表理事）
今津 寛（代表理事）
片岡 晴彦（理事）
西川 徹矢（監事）
【審議事項】
（１）役員の選出 全員異議なく承認可決した
（２）事業計画に関する件 全員異議なく承認可決した
（３）財産目録に関する件 全員異議なく承認可決した
（４）会員募集の件 全員異議なく承認可決した
（５）会費額に関する件 全員異議なく承認可決した